Sanciones Económicas

Las restricciones o prohibiciones en la capacidad de participar en actividades económicas con ciertos países, regiones, personas, entidades y sectores industriales o cualquier medida gubernamental dictada en el marco de la prevención de lavado de activos.

¿Quiénes no podrán registrarse ni operar en nuestras plataformas? 

Quienes se encuentren incluidos en las Listas de Sancionados de OFAC (Office of Foreign Assets Control de Estados Unidos) y Listas de terroristas de las Naciones Unidas (UN), o en cualquier lista nacional de personas bloqueadas, quedando prohibida la registración y/o utilización de la aplicación de Mercado Domi Marketplace Pago en los lugares sancionados.

Además, las Personas Usuarias declaran y garantizan que no ofrecerán o realizarán publicaciones de productos cuyo origen o país de fabricación sea una jurisdicción prohibida en términos de sanciones comerciales (Cuba, Siria, Irán, Corea del Norte y las regiones de Donetsk, Lugansk y Crimea de Ucrania) ni tampoco realizarán transacciones involucrando a Domi Marketplace, que directa o indirectamente:

• Se relacione con una actividad o negocio prohibido
• Sea realizado involucrando a cualquier persona, país o territorio que sea objeto de sanciones, 
• Que resulte en una violación de sanciones 
• Que implique una violación a las normas vigentes en materia de PLA/FT o que se trate de una operación inusual o sospechosa.